- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров (дата публикации 28.03.2023)
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров
- Материалы годового Общего собрания акционеров (дата публикации 28.03.2023г.):
По вопросу № 1 повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2022 года.
По вопросу № 2 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Пояснения к вопросу № 2 повестки дня;
- Проект решения по вопросу № 2 повестки дня.
По вопросу № 3 повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.
По вопросу № 4 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 году.
По вопросу № 5 повестки дня: О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
По вопросу № 6 повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
По вопросу № 7 повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
По вопросу № 8 повестки дня: Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Проект Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Таблица изменений в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Пояснения к вопросу № 9 повестки дня;
- Проект решения по вопросу № 9 повестки дня.
По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции
- Проект Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции;
- Таблица изменений в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Пояснения к вопросу № 11 повестки дня;
- Проект решения по вопросу № 11 повестки дня.
По вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
- Проект Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции;
- Таблица изменений в Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Пояснения к вопросу № 12 повестки дня;
- Проект решения по вопросу № 12 повестки дня.
4. Иные материалы:
- Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по итогам 2022 года
- Годовая бухгалтерская отчетность
Для получения дополнительной информации в период подготовки к Общему собранию акционеров можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте:
- для получения информации о порядке ознакомления с материалами Собрания, а также о порядке проведения Собрания – по телефону (812) 329-50-22 (с 10.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу, кроме нерабочих и праздничных дней);
- по вопросам процедуры подготовки и проведения Собрания – по адресу электронной почты aks.shareholders@bspb.ru;
- письменные запросы также можно направить посредством почтовой связи по следующему адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д.64 лит.А;
- с ответами на часто задаваемые акционерами вопросы можно ознакомится здесь
Информация о годовом Общем собрании акционеров в англоязычной версии доступна по следующей ссылке: https://www.bspb.ru/en/investors/shareholder-centre/agsm
Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копий информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, полностью или частично могут быть ограничены Банком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
- Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров (дата публикации 28.03.2023)
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров
- Материалы годового Общего собрания акционеров (дата публикации 28.03.2023г.):
По вопросу № 1 повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2022 года.
По вопросу № 2 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2022 года (утверждение размера и формы выплаты дивидендов за 2022 год), а также дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Пояснения к вопросу № 2 повестки дня;
- Проект решения по вопросу № 2 повестки дня.
По вопросу № 3 повестки дня: О назначении аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2023 год.
По вопросу № 4 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 году.
По вопросу № 5 повестки дня: О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
По вопросу № 6 повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
По вопросу № 7 повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
По вопросу № 8 повестки дня: Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.
По вопросу № 9 повестки дня: Об утверждении Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Проект Изменений № 1 в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
- Таблица изменений в Устав ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Пояснения к вопросу № 9 повестки дня;
- Проект решения по вопросу № 9 повестки дня.
По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции
- Проект Положения о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции;
- Таблица изменений в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Пояснения к вопросу № 11 повестки дня;
- Проект решения по вопросу № 11 повестки дня.
По вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.
- Проект Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции;
- Таблица изменений в Положение о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
- Пояснения к вопросу № 12 повестки дня;
- Проект решения по вопросу № 12 повестки дня.
4. Иные материалы:
- Заключение Службы внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по итогам 2022 года
- Годовая бухгалтерская отчетность
Для получения дополнительной информации в период подготовки к Общему собранию акционеров можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте:
- для получения информации о порядке ознакомления с материалами Собрания, а также о порядке проведения Собрания – по телефону (812) 329-50-22 (с 10.00 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу, кроме нерабочих и праздничных дней);
- по вопросам процедуры подготовки и проведения Собрания – по адресу электронной почты aks.shareholders@bspb.ru;
- письменные запросы также можно направить посредством почтовой связи по следующему адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д.64 лит.А;
- с ответами на часто задаваемые акционерами вопросы можно ознакомится здесь
Информация о годовом Общем собрании акционеров в англоязычной версии доступна по следующей ссылке: https://www.bspb.ru/en/investors/shareholder-centre/agsm
Доступ к информации (материалам), размещенной на официальном сайте Банка, а также право акционеров Банка на получение копий информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, полностью или частично могут быть ограничены Банком в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022г. № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».