Общее собрание акционеров


Высшим органом управления Банка является Общее собрание акционеров, которое принимает решения по основным вопросам деятельности Банка в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Банка.

Банк обязан ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

В соответствии с действующим законодательством Банк также может проводить внеочередное Общее собрание акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров от 26.05.2016 были приняты следующие решения:

  • утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, распределение прибыли Банка по результатам деятельности за 2015 год;
  • о выплате дивидендов за 2015 год;
  • о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета Банка;
  • о компенсации членам Наблюдательного совета Банка расходов, связанных с исполнением ими своих функций;
  • об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
  • утвержден аудитор Банка в отношении отчетности за 2016 год по РСБУ – ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»;
  • определен количественный состав Наблюдательного совета Банка и избран его персональный состав;
  • избрана Ревизионная комиссия Банка;
  • утвержден Устав и Положение о Наблюдательном совете в новой редакции, Изменение №1 к Положению о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Наблюдательного совета.