Годовое Общее собрание акционеров 2020

Сообщение акционерам

1. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров
2. Повестка дня
3. Бюллетени для голосования: 

• Бюллетень № 1;
• Бюллетень № 2;
• Бюллетень № 3;
• Бюллетень № 4;
• Бюллетень № 5;
• Бюллетень № 6;
• Бюллетень № 7

Отчет об итогах голосования

Отчет об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров Банка № 1/38

Материалы к годовому Общему собранию акционеров

По вопросу № 1 повестки дня: О распределении прибыли ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по результатам 2019 года.

• Пояснения к вопросу № 1 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 1 повестки дня.

По вопросу № 2 повестки дня: О выплате (объявлении дивидендов по результатам 2019 года, а также дате на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

• Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Пояснения к вопросу № 2 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 2 повестки дня.

По вопросу № 3 повестки дня: Об утверждении аудитора ПАО «Банк «Санкт-Петербург» на 2020 год.

• Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Пояснения к вопросу № 3 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 3 повестки дня.

По вопросу № 4 повестки дня: О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за период исполнения ими своих обязанностей в 2019-2020 году.

• Пояснения к вопросу № 4 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 4 повестки дня.

По вопросу № 5 повестки дня: О компенсации членам Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» расходов, связанных с исполнением ими своих функций.

• Пояснения к вопросу № 5 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 5 повестки дня.

По вопросу № 6 повестки дня: Об определении количественного состава Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

• Пояснения к вопросу № 6 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 6 повестки дня.

По вопросу № 7 повестки дня: Об избрании членов Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

• Сведения о кандидатах в Наблюдательный совет ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Пояснения к вопросу № 7 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 7 повестки дня.

По вопросу № 8 повестки дня: Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург».

• Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Пояснения к вопросу № 8 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 8 повестки дня.

По вопросу № 9 повестки дня: Об уменьшении уставного капитала ПАО «Банк «Санкт-Петербург» путем погашения приобретенных обществом акций.

• Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Пояснения к вопросу № 9 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 9 повестки дня.

По вопросу № 10 повестки дня: Об утверждении Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

• Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Проект Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции;
• Пояснения к вопросу № 10 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 10 повестки дня.

По вопросу № 11 повестки дня: Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

• Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Проект Положения о Правлении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции;
• Пояснения к вопросу № 11 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 11 повестки дня.

По вопросу № 12 повестки дня: Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

• Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции;
• Пояснения к вопросу № 12 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 12 повестки дня.

По вопросу № 13 повестки дня: Об утверждении лица, уполномоченного на подписание ходатайства о государственной регистрации Устава ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции.

• Рекомендации Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург»;
• Пояснения к вопросу № 13 повестки дня;
• Проект решения по вопросу № 13 повестки дня.

Иные материалы: 

• Проекты решений годового Общего собрания акционеров;
• Годовой отчет ПАО «Банк «Санкт-Петербург» за 2019 год;
• Отчет о соблюдении ПАО «Банк «Санкт-Петербург» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в 2019 году (Приложение № 1 к Годовому отчету);
• Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год;
• Заключение ревизионной комиссии (06.04.2020).

Для получения дополнительной информации в период подготовки к Общему собранию акционеров можно обратиться по следующим телефонам или по электронной почте:

• для получения информации о порядке ознакомления с материалами Собрания, а также о порядке проведения Собрания – по телефону 8 /812/ 329 5022 (с 09.30 до 17.00, ежедневно с понедельника по пятницу, кроме нерабочих и праздничных дней);
• по вопросам процедуры подготовки и проведения Собрания – по адресу электронной почты aks.shareholder@bspb.ru;
• письменные запросы также можно направить посредством почтовой связи по следующему адресу: 195112 Санкт-Петербург, Малоохтинский пр. д.64 лит.А;
• с ответами на часто задаваемые акционерами вопросы можно ознакомится здесь сделать переброс на другой раздел сайта.

Информация о годовом Общем собрании акционеров в англоязычной версии доступна по следующей ссылке.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, просим вас использовать дистанционные способы ознакомления с материалами годового Общего собрания акционеров.

В случае возникновения необходимости личного посещения Банка, убедительно просим вас предварительно сообщать о таком намерении по вышеуказанному номеру телефона.