Комитет по стратегии
Комитет по стратегии является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом своих функций по общему руководству деятельностью Банка.
Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.
В состав Комитета входят:
 |
|
 |
 |
 |
 |
| В.С.Гузь Председатель Комитета |
А.М. Звездочкин |
А.В.Савельев | Е.В.Иванникова |
Ю.Г. Левин независимый директор |
А.А. Германович старший независимый директор |
Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:
- Определения стратегии Банка и приоритетных направлений его деятельности;
- Мониторинга и своевременной корректировки стратегии Банка;
- Рассмотрения крупных инновационных и инвестиционных программ и проектов Банка.
Положение о Комитете по стратегии
Комитет по кадрам и вознаграждениям
Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим проведение эффективной кадровой политики Банка, привлечение к управлению Банком квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы.
Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.
В состав Комитета входят:
 |
|
 |
|
| П.А. Кирюханцев Председатель Комитета независимый директор |
В.С.Гузь | А.М. Звездочкин независимый директор |
Ю.Г. Левин независимый директор |
Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:
- Формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Правления, членов Наблюдательного совета и иных ключевых руководящих работников Банка;
- В отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета, Правления Банка, кандидатов на должность корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников Банка, а также формирования квалификационных требований к указанным лицам.
Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям
Комитет по аудиту
Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим эффективную оценку и контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка.
Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.
В состав Комитета входят:
|
|
|
|
|
А.П. Бычков |
А.А. Германович старший независимый директор |
П.А. Кирюханцев независимый директор |
Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:
- В отношении оценки результатов деятельности Банка с учетом суждений внешнего аудитора;
- Контроля обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
- Анализа существенных аспектов учетной политики Банка;
- Контроля надежности и эффективности системы внутреннего контроля Банка, анализа и оценки исполнения политики в области внутреннего контроля;
- Рассмотрения политики в области внутреннего аудита, обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
- Надзора за проведением внешнего аудита и оценки качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.
Положение о Комитете по аудиту
Комитет по управлению рисками
Комитет по управлению рисками является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим надзор за системой управления рисками в Банке.
Состав Комитета определяется Наблюдательным советом.
В состав Комитета входят:
|
|
|
|
|
|
Назаров Сергей Петрович Председатель Комитета |
А.П.Бычков |
А.М. Звездочкин независимый директор |
Е.В.Иванникова |
Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:
- Стратегии и управления рисками и капиталом Банка, в том числе приоритетных направлений деятельности Банка в области банковских рисков;
- Осуществления надзора за реализацией утвержденной стратегии управления рисками и капиталом Банка;
- Осуществления надзора за эффективным функционированием системы управления рисками с целью минимизации негативных событий и потерь.
Положение о Комитете по управлению рисками
Комитет по цифровизации
Комитет по цифровизации является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, в вопросах цифровизации продуктов, услуг и внутренних процессов Банка. Кроме разработки стратегии конкуренции в области цифровых процессов, продуктов и услуг, Комитет будет оценивать структуры затрат на проекты цифровизации, вырабатывать рекомендации по ключевым цифровым и инновационным технологиям и продуктам, формировать предложения по приоритетным направлениям и проектам в области цифровых и инновационных технологий
Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.
В состав Комитета входят:
|
|
|
| Ю.Г. Левин Председатель Комитета независимый директор |
В.С.Гузь |
А.А. Германович |
Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:
- Мониторинга конкурентной ситуации на мировом и российском рынках цифровых продуктов и услуг в финансовой сфере;
- Повышения конкурентоспособности Банка на российском рынке цифровых финансовых продуктов и услуг;
- Достижение уникальных конкурентных преимуществ Банка благодаря реализации инновационных проектов цифровизации Банка и внедрения лучших мировых практик.