Комитеты при Наблюдательном совете

Комитет по стратегии

Комитет по стратегии является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом своих функций по общему руководству деятельностью Банка.

Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.

В состав Комитета входят:

В.С.Гузь Председатель Комитета	А.М. Звездочкин независимый директор	А.В.Савельев	Е.В.Иванникова	А.И. Полукеев	А.А. Германович старший независимый директор

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

• Определения стратегии Банка и приоритетных направлений его деятельности;
• Мониторинга и своевременной корректировки стратегии Банка;
• Рассмотрения крупных инновационных и инвестиционных программ и проектов Банка.

Положение о Комитете по стратегии

Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим проведение эффективной кадровой политики Банка, привлечение к управлению Банком квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы.

Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.

В состав Комитета входят:

П.А. Кирюханцев Председатель Комитета независимый директор	В.С.Гузь	А.М. Звездочкин независимый директор

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

• Формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Правления, членов Наблюдательного совета и иных ключевых руководящих работников Банка;
• В отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета, Правления Банка, кандидатов на должность корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников Банка, а также формирования квалификационных требований к указанным лицам.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Комитет по аудиту

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим эффективную оценку и контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.

В состав Комитета входят:

А.П. Бычков Председатель Комитета	А.А. Германович старший независимый директор	П.А. Кирюханцев независимый директор

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

• В отношении оценки результатов деятельности Банка с учетом суждений внешнего аудитора;
• Контроля обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
• Анализа существенных аспектов учетной политики Банка;
• Контроля надежности и эффективности системы внутреннего контроля Банка, анализа и оценки исполнения политики в области внутреннего контроля;
• Рассмотрения политики в области внутреннего аудита, обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
• Надзора за проведением внешнего аудита и оценки качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

Положение о Комитете по аудиту

Комитет по управлению рисками

Комитет по управлению рисками является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим надзор за системой управления рисками в Банке.

Состав Комитета определяется Наблюдательным советом.

В состав Комитета входят:

Байски Сюзан Гейл Председатель Комитета	А.П.Бычков	Е.В.Иванникова

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

• Стратегии и управления рисками и капиталом Банка, в том числе приоритетных направлений деятельности Банка в области банковских рисков;
• Осуществления надзора за реализацией утвержденной стратегии управления рисками и капиталом Банка;
• Осуществления надзора за эффективным функционированием системы управления рисками с целью минимизации негативных событий и потерь.

Положение о Комитете по управлению рисками