Комитеты при Наблюдательном совете


Комитет по стратегии

Комитет по стратегии является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Наблюдательным советом своих функций по общему руководству деятельностью Банка.

Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.

В состав Комитета входят:

А.М. Звездочкин
Председатель Комитета

Е.В.Иванникова В.С.Гузь А.Т.Ибрагимов А.В.Савельев

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • Определения стратегии Банка и приоритетных направлений его деятельности;
  • Мониторинга и своевременной корректировки стратегии Банка;
  • Рассмотрения крупных инновационных и инвестиционных программ и проектов Банка.

Положение о Комитете по стратегии


Комитет по кадрам и вознаграждениям

Комитет по кадрам и вознаграждениям является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим проведение эффективной кадровой политики Банка, привлечение к управлению Банком квалифицированных специалистов и создание необходимых стимулов для их успешной работы.

Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.

В состав Комитета входят:

А.И. Полукеев
Председатель Комитета

А.А. Германович В.С. Гузь А.М. Звездочкин

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • Формирования эффективной и прозрачной практики вознаграждения членов Правления, членов Наблюдательного совета и иных ключевых руководящих работников Банка;
  • В отношении кандидатов в члены Наблюдательного совета, Правления Банка, кандидатов на должность корпоративного секретаря и иных ключевых руководящих работников Банка, а также формирования квалификационных требований к указанным лицам.

Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям


Комитет по аудиту

Комитет по аудиту является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим эффективную оценку и контроль финансово-хозяйственной деятельности Банка.

Состав Комитета определяется Наблюдательным советом Банка.

В состав Комитета входят:

А.П. Бычков
Председатель Комитета
А.А. Германович А.И. Полукеев

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • В отношении оценки результатов деятельности Банка с учетом суждений внешнего аудитора;
  • Контроля обеспечения полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка;
  • Анализа существенных аспектов учетной политики Банка;
  • Контроля надежности и эффективности системы внутреннего контроля Банка, анализа и оценки исполнения политики в области внутреннего контроля;
  • Рассмотрения политики в области внутреннего аудита, обеспечения независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
  • Надзора за проведением внешнего аудита и оценки качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов.

Положение о Комитете по аудиту


Комитет по управлению рисками

Комитет по управлению рисками является консультативно-совещательным органом Наблюдательного совета Банка, обеспечивающим надзор за системой управления рисками в Банке.

Состав Комитета определяется Наблюдательным советом.

В состав Комитета входят:

Байски Сюзан Гейл
Председатель Комитета
А.П.Бычков А.В.Пустовалов

Комитет создан с целью обеспечения эффективной работы Наблюдательного совета Банка путем предварительного рассмотрения и выработки рекомендаций по следующим основным вопросам:

  • Стратегии и управления рисками и капиталом Банка, в том числе приоритетных направлений деятельности Банка в области банковских рисков;
  • Осуществления надзора за реализацией утвержденной стратегии управления рисками и капиталом Банка;
  • Осуществления надзора за эффективным функционированием системы управления рисками с целью минимизации негативных событий и потерь.

Положение о Комитете по управлению рисками