Abertura de conta para empresas estrangeiras

A abertura da conta é possível em formato remoto, desde que a empresa tenha um representante oficial na Rússia. Na ausência desse representante, a presença pessoal será necessária em apenas uma ocasião, para a assinatura final dos documentos e a obtenção de acesso ao sistema de internet banking.

A lista de documentos segue o padrão aplicável a pessoas jurídicas não residentes e inclui os documentos constitutivos e de registro da empresa, bem como os documentos de identificação dos beneficiários finais e das pessoas autorizadas.

Pacote básico de documentos:

• Documentos constitutivos — Estatuto, Memorandum & Articles of Association;
• Passaporte do diretor;
• Decisão de nomeação do diretor, se houver;
• Procuração com firma reconhecida e passaporte dos procuradores, se houver;
• Documentos que comprovem os poderes do diretor e as informações sobre os beneficiários finais;
• Últimas demonstrações financeiras;
• Carta de apresentação com a descrição das atividades da empresa;
• Certificado de cadastro fiscal (INN) na Federação Russa. Na ausência desse documento, o Banco auxilia em sua obtenção.

O Banco pode solicitar documentos adicionais, se necessário.

Todos os documentos devem ser apresentados em russo. Os documentos devem estar vigentes, não ter mais de 180 dias, estar legalizados ou apostilados e ser traduzidos para o russo com reconhecimento notarial. O Banco pode organizar a tradução por meio de parceiros.

Com a apresentação do pacote completo de documentos no idioma original, o procedimento leva, em média, até sete dias úteis. O Banco se reserva o direito de solicitar informações adicionais.

Sim. A cada cliente é designado um gerente com domínio do inglês. Também oferecemos suporte em espanhol e português.

Além do atendimento bancário padrão, oferecemos:

• Assistência na busca de contrapartes e parceiros confiáveis na Rússia;
• Organização de missões comerciais e visitas a empresas industriais;
• Auxílio na abertura de pessoa jurídica;
• Consultoria e assessoria fiscal;
• Outras soluções personalizadas, de acordo com as necessidades do seu negócio.

Sim. A possibilidade de financiamento comercial é avaliada após a abertura da conta. A decisão é tomada pelo departamento especializado do Banco, com base na análise dos indicadores financeiros da empresa.

Geralmente, exige-se a comprovação de faturamento estável na conta por, pelo menos, 12 meses, a apresentação de um pacote de documentos e a prestação de garantias ou fiança.

O Banco pode assumir a função de representante da empresa durante a fase de abertura da conta, o que agiliza esse processo.

O apostilamento eletrônico é um mecanismo moderno de legalização de documentos oficiais que permite simplificar e agilizar significativamente os procedimentos de autenticação no intercâmbio documental internacional.

Ao contrário do apostilamento em papel, que exige presença física, envios postais e um longo período de espera, o formato eletrônico torna o intercâmbio documental mais rápido.

O uso do apostilamento eletrônico (e-Apostille) é possível para empresas das seguintes jurisdições: Argentina, Bahrein, Bangladesh, Bolívia, Brasil, Venezuela, Índia, Indonésia, Israel, Colômbia, Costa Rica, México, Mongólia, Paquistão, Panamá, Paraguai, Peru, El Salvador, Singapura, Turquia, Uruguai, Filipinas, Chile, Equador e Coreia do Sul.

A lista exata das autoridades competentes de cada país pode ser consultada no site oficial da Conferência da Haia de Direito Internacional Privado (HCCH).